주주여러분께

 

제25기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거 제25기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제23조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터) 지하1층 대회의실

            * 문의사항 : 02) 6675-1251

 

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태 보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 240원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부1 참조)

   제2-1호 : 사내이사 이 정민 재선임의 건(상근)

      제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

      제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

     ｢상법｣ 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의 본점, 한국거래소, 금융감독원, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

     가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

     나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항은 다음면을 참조하시기 바랍니다.

 

2025년 3월 4일

 

주식회사 링네트

대표이사 이 주석 (직인생략)